मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने गिरफ्तार किया, एनएसई को-लोकेशन केस में मनी लांड्रिंग का आरोप

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को मनी लांड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी एनएसई को लोकेशन केस से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में की गई है। को लोकेशन केस में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन मुख्य आरोपी हैं।

प्राप्त जानकारी एवम इससे जुड़ी खबरों के अनुसार मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे एनएसई कार्यकर्ताओं के कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को दूसरे दिन दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए थे।

बता दे की भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी से संघीय जांच एजेंसी लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रही है।

 अधिकारी ने सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के सुरक्षा ऑडिट के लिए बनाई गई फर्म के व्यवसाय और संचालन के बारे में सवालों के जवाब देना जारी रखा था।

धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत अधिकारी का बयान दर्ज किये जा रहे थे।

इससे पहले 15 जुलाई को ईडी ने एनएसई-को लोकेशन मामले में पांडे को तलब किया था। उन्हें एनएसई कर्मियों के एक मामले की अवैध फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

 इससे पहले शुक्रवार (8 जुलाई) को, गृह मंत्रालय (एमएचए) के आदेशों के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित एनएसई सह-स्थान घोटाले में एक नया मामला दर्ज किया जिसमें एनएसई कर्मचारियों की फोन टैपिंग शामिल है। बाद में उसी दिन एजेंसी ने संजय पांडेय से भी पूछताछ की।

 सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देशभर में तलाशी चल रही है।

ताजा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में एनएसई के पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण और मुंबई के पूर्व आयुक्त संजय पांडे के नामों का उल्लेख कथित तौर पर एनएसई अधिकारियों के फोन टैप करने और अन्य अनियमितताओं के लिए किया गया था।

 पांडे 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं, जो 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।

 जांच के दौरान पता चला है कि पांडे का आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के कामकाज और गतिविधियों से गहरा नाता है। लिमिटेड

 कंपनी ने उस समय एनएसई का सुरक्षा ऑडिट किया था जब कथित अनियमितताएं हुई थीं।

आईसेक सिक्योरिटीज कंपनी को मार्च 2001 में पांडे द्वारा शामिल किया गया था और उन्होंने मई 2006 में इसके निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया। उनके बेटे और मां ने कंपनी का कार्यभार संभाला।

 आरोप है कि 2009-17 के बीच एनएसई कर्मचारियों की अवैध फोन टैपिंग की गई।